سرقت ۲۴۵ میلیون دلار رمزارز؛ زندگی لاکچری باند کلاهبرداری سایبری با کریپتوهای مسروقه

یک مرد ۲۲ ساله با نفوذ به کیف پول‌های دیجیتال افراد و سرقت ارزهای دیجیتال، ثروتی میلیون‌دلاری به دست آورد؛ اما بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها صرف جت‌های خصوصی، خودروهای لوکس، ساعت‌های گران‌قیمت، مهمانی‌های پرهزینه و اقامت در خانه‌های مجلل شد.

Malone Lam، شهروند سنگاپور، این هفته در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی به مشارکت در یک شبکه سازمان‌یافته مجرمانه اعتراف کرد؛ شبکه‌ای که طبق اسناد دادگاه، بیش از ۲۴۵ میلیون دلار رمزارز را سرقت و پول‌شویی کرده است.

سازمان‌دهی یک شبکه بین‌المللی سرقت رمزارز

لام که از نام‌های مستعار مختلفی از جمله «Anne Hathaway»، «$$$» و «King Greavy» استفاده می‌کرد، به گفته اسناد قضایی، یکی از چهره‌های اصلی این عملیات بوده است.

او در شناسایی قربانیان، سازمان‌دهی عملیات و تعیین نقش سایر اعضای شبکه نقش داشته است.

بر اساس اسناد دادگاه، فعالیت این گروه دست‌کم از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و تا مه ۲۰۲۵ ادامه داشت.

این شبکه در ابتدا از ارتباطاتی شکل گرفت که اعضای آن در پلتفرم‌های بازی آنلاین ایجاد کرده بودند، اما به‌مرور گسترش یافت و افرادی در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله کالیفرنیا، کنتیکت، نیویورک و فلوریدا و همچنین خارج از آمریکا را درگیر کرد.

مهندسی اجتماعی؛ ابزار اصلی برای سرقت ارز دیجیتال

یکی از اصلی‌ترین روش‌های مورد استفاده این گروه، مهندسی اجتماعی (Social Engineering) بود.

مجرمان با فریب قربانیان تلاش می‌کردند اطلاعات لازم برای دسترسی به کیف پول‌های رمزارزی آن‌ها را به دست آورند. در برخی موارد نیز عملیات به اقدامات بسیار جدی‌تری کشیده شد و اعضای گروه برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، حتی به خانه قربانیان وارد شدند.

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که در بسیاری از سرقت‌های رمزارزی، مهاجمان لزوماً به شکستن مستقیم سیستم‌های امنیتی متکی نیستند؛ بلکه می‌توانند با فریب و سوءاستفاده از اعتماد کاربران به اطلاعات حساس دست پیدا کنند.

خرج کردن صدها میلیون دلار رمزارز مسروقه

اعضای این شبکه پس از سرقت ارزهای دیجیتال، برای خرج کردن پول نیز محدودیتی برای خود قائل نبودند.

دادستان‌ها می‌گویند اعضای این گروه در یک شب تا ۵۰۰ هزار دلار در کلوب‌های شبانه هزینه می‌کردند. آن‌ها همچنین در مهمانی‌ها کیف‌های دستی لوکس با ارزش ده‌ها هزار دلار هدیه می‌دادند و ساعت‌هایی با قیمت حدود ۱۰۰ هزار تا بیش از ۵۰۰ هزار دلار خریداری می‌کردند.

بخش دیگری از دارایی‌های سرقت‌شده نیز صرف خرید لباس‌های طراحان مشهور، اجاره خانه‌های لوکس در لس‌آنجلس، همپتونز و میامی و اجاره جت‌های خصوصی شد.

این گروه همچنین تیمی از نیروهای امنیتی خصوصی استخدام کرده بود و مجموعه‌ای از خودروهای لوکس و سوپراسپرت در اختیار داشت.

ارزش هر یک از این خودروها از حدود ۱۰۰ هزار دلار تا ۳.۸ میلیون دلار گزارش شده است.

بازداشت Malone Lam در میامی

لام در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ در خانه‌ای اجاره‌ای در شهر میامی بازداشت شد.

Jeanine Ferris Pirro، دادستان ایالات متحده، درباره این پرونده گفت که مقامات قضایی اجازه نخواهند داد مجرمان با ایجاد یک امپراتوری سایبری و سرقت دارایی‌های قربانیان از مجازات فرار کنند.

او تأکید کرد که این متهم رهبری یک شبکه بین‌المللی را بر عهده داشته که با استفاده از فریب، به حریم خصوصی قربانیان نفوذ کرده و صدها میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت کرده است.

این پرونده چه هشداری برای کاربران رمزارز دارد؟

پرونده Malone Lam نمونه‌ای قابل‌توجه از ترکیب جرایم سایبری، مهندسی اجتماعی، سرقت ارز دیجیتال و پول‌شویی است.

یکی از نکات مهم این پرونده این است که امنیت کیف پول‌های رمزارزی تنها به فناوری‌های رمزنگاری یا ابزارهای امنیتی وابسته نیست. اگر مهاجم بتواند کاربر را فریب دهد و اطلاعات حساس او را به دست آورد، حتی یک زیرساخت فنی قدرتمند نیز ممکن است در برابر حمله آسیب‌پذیر شود.

کاربران باید از به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به کیف پول، کلیدهای خصوصی، عبارت بازیابی و اطلاعات ورود خودداری کنند و نسبت به پیام‌ها، تماس‌ها و درخواست‌های غیرمنتظره‌ای که برای دریافت اطلاعات حساس ارسال می‌شوند، بسیار محتاط باشند.

جمع‌بندی

پرونده سرقت بیش از ۲۴۵ میلیون دلار رمزارز نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال به شکل فزاینده‌ای سازمان‌یافته و بین‌المللی شده‌اند.

در این پرونده، مهاجمان با استفاده از مهندسی اجتماعی و فریب قربانیان به دارایی‌های دیجیتال دسترسی پیدا کردند و سپس بخشی از درآمد حاصل از سرقت را برای تأمین یک سبک زندگی فوق‌لوکس هزینه کردند؛ از خودروهای چندمیلیون‌دلاری و جت خصوصی گرفته تا ساعت‌ها و مهمانی‌های صدها هزار دلاری.

این پرونده همچنین اهمیت افزایش آگاهی کاربران درباره امنیت کیف پول رمزارزی و روش‌های مهندسی اجتماعی را بیش از پیش برجسته می‌کند.