عملیات جهانی اینترپل؛ بیش از ۵۸۰۰ نفر در پرونده‌های کلاهبرداری سایبری بازداشت شدند

مجرمانی که با جعل هویت مأموران پلیس، شرکای عاطفی، شرکت‌ها یا تأمین‌کنندگان تجاری قربانیان را فریب می‌دادند، طی سال‌های اخیر شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای ایجاد کرده‌اند که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. عملیات تازه اینترپل با هدف مقابله با این شبکه‌ها و جلوگیری از انتقال درآمدهای غیرقانونی آن‌ها اجرا شد.

بازداشت ۵٬۸۱۱ نفر در عملیات First Light 2026

این عملیات که با نام Operation First Light 2026 شناخته می‌شود، طی چهار ماه بر مقابله با کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی و همچنین شناسایی مسیرهای پول‌شویی تمرکز داشت.

در جریان این عملیات، نیروهای پلیس موفق شدند ۵٬۸۱۱ نفر را بازداشت کنند و حدود ۲۹۳ میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را توقیف کنند.

یکی از عوامل موفقیت این عملیات، استفاده از سامانه I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) اینترپل بود. این سامانه امکان متوقف کردن پرداخت‌های مشکوک و مسدودسازی انتقال دارایی‌ها، اعم از ارزهای رایج و دارایی‌های دیجیتال، را پیش از نهایی شدن تراکنش فراهم می‌کند.

بررسی ۱۵۰ هزار پرونده و مسدودسازی بیش از ۳۱ هزار حساب بانکی

بر اساس اعلام اینترپل، مأموران در طول این عملیات نزدیک به ۱۵۰ هزار پرونده مرتبط با کلاهبرداری‌های مالی را بررسی کردند.

همچنین ۳۱ هزار و ۱۴ حساب بانکی که احتمال ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های مجرمانه وجود داشت، مسدود شد و هزاران مظنون دیگر نیز برای ادامه تحقیقات شناسایی شدند.

تومونوبو کایا، مدیر مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل، با اشاره به گسترش این نوع حملات گفت کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای جهانی محسوب می‌شوند؛ زیرا مجرمان با سوءاستفاده از اعتماد و روان‌شناسی انسان، قربانیان را به انتقال پول یا افشای اطلاعات حساس ترغیب می‌کنند.

وی تأکید کرد مقابله مؤثر با این تهدید تنها از طریق همکاری بین‌المللی، تبادل اطلاعات و ایجاد راهبردهای مشترک میان کشورها امکان‌پذیر خواهد بود.

اسواتینی؛ جعل هویت پلیس برای سرقت دارایی قربانیان

در اسواتینی، پلیس ۸۲ نفر را بازداشت کرد و یک شبکه کلاهبرداری را که در زمینه قمار آنلاین غیرقانونی، پول‌شویی و جعل هویت فعالیت می‌کرد، متلاشی ساخت.

در جریان بازرسی‌ها، بیش از ۲۰۰ دستگاه الکترونیکی، مقادیر قابل توجهی ارز خارجی و حتی یک ماکت بسیار واقعی از ایستگاه پلیس فدرال برزیل شامل لباس فرم و تابلوهای جعلی کشف شد.

اعضای این باند از طریق تماس تصویری خود را مأمور پلیس معرفی می‌کردند و با ادعای اینکه قربانی در معرض یک جرم مالی قرار گرفته است، او را به انتقال دارایی‌هایش به حساب‌هایی به ظاهر «امن» ترغیب می‌کردند؛ حساب‌هایی که در واقع تحت کنترل کلاهبرداران بود.

تایلند؛ پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

پلیس تایلند نیز دو مظنون را در ارتباط با یک شبکه پول‌شویی بازداشت کرد که درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های عاشقانه (Romance Scam) را از طریق ارزهای دیجیتال جابه‌جا می‌کرد.

این شبکه برای مخفی کردن منشأ پول از فناوری Cross-chain Token Swaps استفاده می‌کرد؛ روشی که انتقال دارایی میان بلاک‌چین‌های مختلف را ممکن می‌سازد و ردیابی تراکنش‌ها را دشوارتر می‌کند.

بررسی‌ها نشان داد یکی از کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با این شبکه طی حدود ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲٫۵ میلیون دلار تراکنش ثبت کرده است.

جلوگیری از انتقال ۶.۶ میلیون دلار در پرونده جعل ایمیل تجاری

همکاری پلیس سنگاپور و عمان نیز به جلوگیری از انتقال ۶٫۶ میلیون دلار در یک پرونده Business Email Compromise (BEC) منجر شد.

در این پرونده، مهاجمان با جعل هویت یکی از تأمین‌کنندگان یک شرکت بازرگانی، ایمیل‌های جعلی ارسال کرده و قربانی را متقاعد کرده بودند مبلغ قرارداد را به حسابی تحت کنترل خود واریز کند. استفاده از سامانه I-GRIP باعث شد انتقال وجه پیش از تکمیل متوقف شود.

آموزش عمومی مانع یک کلاهبرداری بزرگ شد

در ماکائو، برنامه‌های آگاهی‌بخشی عمومی نقش مهمی در جلوگیری از یک کلاهبرداری ایفا کرد.

یک شهروند که هدف باندی قرار گرفته بود که خود را مقام‌های دولتی معرفی می‌کرد، پیش از انتقال نزدیک به ۳۷۲ هزار دلار موضوع را با پلیس در میان گذاشت و نیروهای امنیتی توانستند پیش از انجام تراکنش وارد عمل شوند.

تعطیلی مراکز کلاهبرداری در پالائو

در پالائو نیز مقامات ۲۲ نفر را که با دو مرکز کلاهبرداری مستقر در هتل‌ها ارتباط داشتند، از کشور اخراج کردند.

بررسی‌ها نشان داد گردانندگان این مراکز از ارزهای دیجیتال و وب‌سایت‌های قمار غیرقانونی برای هدف قرار دادن قربانیان در کشورهای مختلف استفاده می‌کردند و درآمدهای حاصل از این کلاهبرداری‌ها را از طریق شبکه‌های پول‌شویی جابه‌جا می‌کردند.

همکاری بین‌المللی؛ مهم‌ترین ابزار مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری

نتایج عملیات First Light 2026 نشان می‌دهد مقابله با کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی تنها با همکاری نزدیک میان نهادهای امنیتی، اشتراک‌گذاری اطلاعات و استفاده از سامانه‌های هوشمند ردیابی تراکنش‌های مالی امکان‌پذیر است.

کارشناسان امنیت سایبری نیز به کاربران توصیه می‌کنند در برابر تماس‌ها، پیام‌ها یا ایمیل‌هایی که با ایجاد حس فوریت، ترس یا اعتماد قصد دریافت پول یا اطلاعات شخصی را دارند، هوشیار باشند و پیش از هرگونه انتقال وجه، هویت طرف مقابل را از مسیرهای مستقل بررسی کنند.