قانون بانک مرکزی

مسدودی حساب بانکی به دلیل تراکنش مشکوک لزوماً به معنی مجرم بودن صاحب حساب نیست. برای پیگیری، ابتدا باید علت و مرجع مسدودی مشخص شود؛ سپس با ارائه مدارک منشأ پول و استفاده از مسیر قانونی متناسب، درخواست بررسی و رفع محدودیت را پیگیری کرد.