عملیات جکال ۴ اینترپل؛ بازداشت ۵۸ نفر در سرکوب کلاهبرداری سایبری

اینترپل در چهارمین مرحله از عملیات «جکال» موفق شد ۵۸ نفر را بازداشت و هویت ۲۶۳ مظنون را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداری‌های مالی آنلاین شناسایی کند.

عملیات جکال(شغال) ۴ (Operation Jackal IV) با مشارکت ۲۲ کشور از شش قاره و طی یک دوره هشت‌ماهه انجام شد و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته غرب آفریقا را هدف قرار داد؛ شبکه‌هایی که در اجرای کلاهبرداری‌های سایبری، پول‌شویی و جرایم مالی آنلاین نقش دارند.

به گفته اینترپل، گروه‌هایی مانند Black Axe و شبکه‌های مشابه، در اجرای انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی از جمله کلاهبرداری عاشقانه، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و رمزارزی و همچنین کلاهبرداری از طریق ایمیل‌های تجاری (BEC) فعالیت دارند.

عملیات جکال ۴ اینترپل چگونه انجام شد؟

این عملیات از نوامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه داشت و هدف آن شناسایی مجرمان کلیدی، متوقف کردن جریان‌های مالی غیرقانونی، مقابله با شبکه‌های پول‌شویی و توقیف دارایی‌های حاصل از جرایم بود.

۲۲ کشور از شش قاره در این عملیات مشارکت داشتند؛ از جمله اتریش، آرژانتین، استرالیا، کانادا، ساحل عاج، فرانسه، آلمان، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، مالزی، هلند، نیجریه، پرتغال، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، امارات متحده عربی، بریتانیا و آمریکا.

شناسایی ۱۹۶ نفر در یک شبکه Crime-as-a-Service

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحقیقات، شناسایی ۱۹۶ نفر مرتبط با یک شبکه موسوم به جرم به‌عنوان سرویس (Crime-as-a-Service یا CaaS) بود.

این شبکه با ارائه خدماتی مانند تأمین دامنه‌های اینترنتی و پشتیبانی از پول‌شویی، زیرساخت موردنیاز گروه‌های تبهکار غرب آفریقا را فراهم می‌کرد.

در ارتباط با این پرونده تاکنون ۱۷ نفر بازداشت شده‌اند.

این پرونده نشان می‌دهد مجرمان سایبری تنها به اجرای مستقیم کلاهبرداری‌ها متکی نیستند و حتی خدمات و زیرساخت‌های موردنیاز سایر مجرمان را نیز به‌صورت سرویس ارائه می‌کنند.

انهدام شبکه کلاهبرداری عاشقانه در آفریقای جنوبی

مقامات در بخش دیگری از عملیات، هفت مکان را در ژوهانسبورگ مورد بازرسی قرار دادند. این مراکز به شبکه‌ای نسبت داده شده‌اند که با اجرای کلاهبرداری‌های عاشقانه و سرمایه‌گذاری، بازنشستگان در کشورهای انگلیسی‌زبان را هدف قرار می‌داد.

این شبکه ساختاری شبیه یک شرکت قانونی داشت و اعضای آن وظایف مشخصی بر عهده گرفته بودند. برخی به‌عنوان عوامل Conversion برای متقاعد کردن قربانیان و برخی دیگر به‌عنوان عوامل Retention برای حفظ ارتباط با آنها فعالیت می‌کردند.

کلاهبرداری ۱۴۳ میلیون یورویی با وعده سود رمزارزی

یکی دیگر از پرونده‌های مهم عملیات جکال ۴ در رومانی کشف شد؛ جایی که پلیس یک طرح کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را که از طریق یک مرکز تماس اداره می‌شد، متوقف کرد.

مجرمان با وعده سودهای بالا در بازار سهام و دارایی‌های رمزارزی، قربانیان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کردند. پس از انتقال پول، وجوه به کیف پول‌های تحت کنترل کلاهبرداران منتقل می‌شد.

برآوردها نشان می‌دهد این شبکه حدود ۱۴۳ میلیون یورو از قربانیان سرقت کرده و این مبالغ را در سطح بین‌المللی پول‌شویی کرده است.

در جریان این عملیات، ۱۱ نفر بازداشت شدند و حدود ۳۳۰ هزار یورو وجه نقد و رمزارز، شش ملک و چندین ساعت لوکس نیز توقیف شد.

پول‌شویی ۸۴۵ هزار یورویی در ۵۶۰ تراکنش

تحقیقات اینترپل همچنین به شناسایی یک شبکه پول‌شویی در اروپا منجر شد که برای مخفی کردن منشأ پول‌ها از شرکت‌های صوری، خدمات انتقال وجه و برداشت‌های نقدی استفاده می‌کرد.

در یکی از موارد بررسی‌شده، یک حساب بانکی طی ۵۶۰ تراکنش و با استفاده از ۲۰ ابزار مالی مختلف، حدود ۸۴۵ هزار یورو را جابه‌جا کرده بود.

سابقه عملیات‌های جکال اینترپل

عملیات جکال ۴، چهارمین مرحله از مجموعه عملیات‌های بین‌المللی اینترپل برای مقابله با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداری‌های مالی مرتبط با غرب آفریقاست.

مهم‌ترین نتایج عملیات‌های قبلی عبارت‌اند از:

• عملیات جکال ۱ – سپتامبر ۲۰۲۲: بازداشت ۷۵ نفر، بازرسی از ۴۹ ملک و رهگیری ۱.۲ میلیون یورو در حساب‌های بانکی.
• عملیات جکال ۲ – مه ۲۰۲۳: بازداشت ۱۰۳ نفر، شناسایی ۱۱۱۰ مظنون، مسدود شدن ۲۰۸ حساب بانکی و توقیف یا مسدودسازی ۲.۱۵ میلیون یورو.
• عملیات جکال ۳ – آوریل تا ژوئیه ۲۰۲۴: بازداشت ۳۰۰ نفر، شناسایی ۴۰۰ مظنون و مسدود شدن بیش از ۷۲۰ حساب بانکی.
• عملیات جکال ۴ – نوامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶: بازداشت ۵۸ نفر و شناسایی ۲۶۳ مظنون در چندین کشور.

همکاری بین‌المللی علیه جرایم سایبری

تومونوبو کایا، مدیر مرکز جرایم مالی و مبارزه با فساد اینترپل، عملیات جکال ۴ را نمونه‌ای از قدرت همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته توصیف کرده است.

تمرکز این عملیات بر ردیابی جریان‌های مالی غیرقانونی در کشورهای مختلف است؛ رویکردی که می‌تواند منابع مالی شبکه‌های مجرمانه را هدف قرار داده و فعالیت آنها را دشوارتر کند.

جمع‌بندی

نتایج عملیات جکال ۴ اینترپل نشان می‌دهد کلاهبرداری سایبری و پول‌شویی دیگر محدود به یک کشور یا منطقه خاص نیستند. شبکه‌های مجرمانه با استفاده از رمزارزها، شرکت‌های صوری، مراکز تماس و مدل Crime-as-a-Service فعالیت خود را در کشورهای مختلف گسترش داده‌اند.

بازداشت ۵۸ نفر و شناسایی ۲۶۳ مظنون در این عملیات، در کنار توقیف اموال و کشف شبکه‌های گسترده پول‌شویی، اهمیت همکاری میان نهادهای پلیسی و مالی کشورها در مقابله با جرایم سایبری و سازمان‌یافته را نشان می‌دهد.